单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？（）

单项选择题 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？（）

单项选择题 各级行应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。

单项选择题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分类将客户按照洗钱风险程度划分为（）个等级。

单项选择题 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。

单项选择题 下列属于可疑支付交易的是（）。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

单项选择题 金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

单项选择题 我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

单项选择题 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责

单项选择题 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

单项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身份识别措施，应该由谁承担相应的责任？（）

单项选择题 下列不属于重大投诉事项的是：（）

单项选择题 在客户提出投诉或接到客户书面投诉后（）个工作日内，客户投诉归口管理部门或书面投诉接收部门完成受理、转办工作，全程处理时限原则上不超过（）个工作日。（）

单项选择题 客户投诉处理渠道不包括：（）

单项选择题 下列不属于严重操作风险事件的有（）

单项选择题 下列不属于一般操作风险事件的有（）

单项选择题 下列操作风险类型属于制度流程的是（）