单项选择题 客户洗钱和恐怖融资风险等级分类将客户按照洗钱风险程度划分为（）个等级。

单项选择题 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。

单项选择题 下列属于可疑支付交易的是（）。

单项选择题 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。

单项选择题 金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。

单项选择题 我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。

单项选择题 金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责

单项选择题 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

单项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身份识别措施，应该由谁承担相应的责任？（）

单项选择题 下列不属于重大投诉事项的是：（）

单项选择题 在客户提出投诉或接到客户书面投诉后（）个工作日内，客户投诉归口管理部门或书面投诉接收部门完成受理、转办工作，全程处理时限原则上不超过（）个工作日。（）

单项选择题 客户投诉处理渠道不包括：（）

单项选择题 下列不属于严重操作风险事件的有（）

单项选择题 下列不属于一般操作风险事件的有（）

单项选择题 下列操作风险类型属于制度流程的是（）

单项选择题 下列操作风险类型属于外部事件的是（）

单项选择题 农发行操作风险管理采取（）的方法。

单项选择题 农发行对操作风险采取（）的风险偏好。

单项选择题 《中国农业发展银行操作风险管理办法》中的每类操作风险事件，按风险程度分为：（）