判断题 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

判断题 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。

判断题 金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。