判断题 反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。

判断题 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

判断题 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。