填空题 营业机构柜面人员个人名章由各分支机构（）按照总行制定的规格进行统一刻制、发放、收回。

填空题 柜面业务专用印章停止使用后，营业机构应及时进行作废处理，封存保管，在（）个工作日内编列移交清单连同印章上缴至各分支机构财务会计部。

填空题 柜面人员的印章须（）核对，确保账实相符后，将印章入尾箱寄库保管。

填空题 营业经理每年（）次对预留印鉴与验印系统、综合前端进行核对，并做好检查底稿，进行专夹保管。

填空题 印鉴卡启用日期为印鉴的启用日期，开户首次预留印鉴时，启用日期与（）一致。

填空题 对于从智能银行终端吞卡箱取回的借记卡，领卡人可在吞卡后（）个工作日内，持本人身份证件办理领卡手续。

填空题 设备管理员在每次发卡后，在智能银行终端管理系统中，检查发卡箱中借记卡数量小于等于（），须进行借记卡添加。

填空题 智能银行终端提供（）开卡服务，暂免年费。

填空题 贩毒交易特点：账户中现金交易居多，呈现（）、集中转出的特征，且账户余额很小。

填空题 经过重新客户身份识别，各级机构如有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应当按照农商行制度规定及时提交（）报告。

填空题 农商行应当建立健全大额交易和（）报告制度，按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行及其分支机构提交大额交易和可疑交易报告。

填空题 农商行应当建立（）和交易记录保存制度，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，确保客户身份信息和交易记录完整准确。

填空题 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

填空题 在接到中国人民银行书面临时冻结通知后，应当立即冻结相关账户资金。在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

填空题 对已确定过风险等级的客户，在客户风险状况未发生实质性变化的基础上应定期重新审核。重新审核期限设置如下：高风险等级客户半年、次高风险等级客户（）年、中风险等级客户两年、低风险等级客户三年。

填空题 农商行客户洗钱风险评估等级分为四个等级，包括：高、（）、中、低风险等级。

填空题 有合理理由怀疑客户交易或行为异常，客户不配合尽职调查、身份识别或提供身份资料更新身份信息的，各级机构可采取如下风险控制措施：（）、持续监控和报告、调高客户风险等级、限制交易权限、终止业务关系、可疑交易线索移送和报告。

填空题 各级机构可通过核实客户身份证件、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实和其他可依法采取的措施进行客户身份识别。

填空题 对于持续发生可疑资金交易、可疑程度较高、疑似涉众类犯罪（如地下钱庄、非法集资、非法传销、赌博、套现等）的可疑客户，经内部调查审批后限制客户的（）渠道业务办理权限、限制其使用重要金融产品。

填空题 客户号所在机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为（）等级，并根据对可疑交易的持续监测分析结果动态评估风险程度。