填空题 对已确定过风险等级的客户，在客户风险状况未发生实质性变化的基础上应定期重新审核。重新审核期限设置如下：高风险等级客户半年、次高风险等级客户（）年、中风险等级客户两年、低风险等级客户三年。

填空题 农商行客户洗钱风险评估等级分为四个等级，包括：高、（）、中、低风险等级。

填空题 有合理理由怀疑客户交易或行为异常，客户不配合尽职调查、身份识别或提供身份资料更新身份信息的，各级机构可采取如下风险控制措施：（）、持续监控和报告、调高客户风险等级、限制交易权限、终止业务关系、可疑交易线索移送和报告。

填空题 各级机构可通过核实客户身份证件、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实和其他可依法采取的措施进行客户身份识别。

填空题 对于持续发生可疑资金交易、可疑程度较高、疑似涉众类犯罪（如地下钱庄、非法集资、非法传销、赌博、套现等）的可疑客户，经内部调查审批后限制客户的（）渠道业务办理权限、限制其使用重要金融产品。

填空题 客户号所在机构应当将可疑报告所涉客户的洗钱风险等级调整为（）等级，并根据对可疑交易的持续监测分析结果动态评估风险程度。

填空题 反洗钱调查一般由监测中心发起，分支机构和总行部门应在接到调查通知书后（）个工作日内回复调查结果，回复内容应真实、完整、准确。

填空题 行内人员因休假、离职、（）或其他原因需取消人员指纹认证权限时，无需删除该人员在指纹系统中的指纹信息，仅需删除该人员在接入系统中的角色和权限。

填空题 特殊人群通过（）方式签到；特殊人群不得设置为指纹系统管理人员、营业机构主管柜员并进行授权操作。

填空题 对于特殊人群，原则上应作（）处理。

填空题 指纹采集严密性。信息审批、指纹采集等操作须在（）下，在核对被采集人身份信息后进行，确保操作严密。

填空题 系统管控安全性。关键交易（），上下联动，保证操作真实有效。

填空题 指纹系统管理原则，操作员身份（）。操作员指纹对应操作员员工号，且与接入系统的数据一一对应，保证指纹系统中操作员身份唯一。

填空题 中间业务服务价格按规定分别实行政府定价、政府指导价和（）。

填空题 中间业务减免审批权限：（）以下费用减免由一级分支机构主要负责人审批。

填空题 中间业务收费优惠减免条件：在农商行授信业务余额（）以上的客户。

填空题 中间业务收费优惠减免条件：年日均存款额在人民币（）以上的公司客户。

填空题 中间业务收费优惠减免条件：年日均存款额在人民币（）以上的个人客户。

填空题 会计事项经办人和授权人对实施授权的业务（），并根据责任认定情况承担相应责任。

填空题 柜员办理会计事项时，在其权限范围内直接办理，超出权限范围的需（）方可办理。