多项选择题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B．长期存在大额交易的客户 C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
多项选择题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
多项选择题 客户洗钱风险等级的原则是什么？
多项选择题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
多项选择题 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
