多项选择题
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
多项选择题 客户洗钱风险等级的原则是什么?
多项选择题 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
多项选择题 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?
多项选择题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?