判断题 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（）

判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

问答题 请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。

问答题 简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。

多项选择题 2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

多项选择题 金融情报中心的基本功能（）

多项选择题 反洗钱内控制度的主要内容有（）

多项选择题 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

多项选择题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

多项选择题 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）

多项选择题 刑法规定的洗钱行为主要指:（）

多项选择题 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

多项选择题 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

单项选择题 巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

单项选择题 目前，洗钱的一般特征体现为()

单项选择题 在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

单项选择题 2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

单项选择题 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

单项选择题 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()