单项选择题
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()
A.会议记录 B.出差记录 C.交易记录 D.谈话记录
单项选择题 2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()
单项选择题 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
单项选择题 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
单项选择题 随着经济的全球化,洗钱越来越具有()
单项选择题 非正规汇款体系借助的工具之一是()