多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务()
A.依法采取预防、监控措施 B.建立健全客户身份识别制度 C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
多项选择题 关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
多项选择题 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部门合作协调”的反洗钱工作机制()