多项选择题
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
多项选择题 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部门合作协调”的反洗钱工作机制()
多项选择题 下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。