多项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
A.反洗钱行政主管部门 B.公安机关 C.检察机关 D.法院
多项选择题 关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
多项选择题 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部门合作协调”的反洗钱工作机制()
多项选择题 下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指()。