多项选择题
对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）
A.电话访问B.实地调查C.报送可疑交易报告D.向公安部门报案
多项选择题 贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）
多项选择题 以下哪些交易存在可疑（）
多项选择题 根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）
