多项选择题
以下哪些交易存在可疑（）
A.合作社开出存单，约定利率7%B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地D.账户资金快进快出，不留余额E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大
多项选择题 根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）
多项选择题 “公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）
多项选择题 对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）
