多项选择题
贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）
A.客户及其交易目的和交易性质B.客户资金的来源和性质C.实际控制客户的自然人D.交易的实际受益人
多项选择题 以下哪些交易存在可疑（）
多项选择题 根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）
多项选择题 “公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）
