多项选择题
银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.保密义务 D.拒绝调查义务
多项选择题 银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
多项选择题 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
多项选择题 根据<中华人民共和国反洗钱法)第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()