多项选择题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料 B.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
多项选择题 根据<中华人民共和国反洗钱法)第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()
多项选择题 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
多项选择题 现场检查准备阶段的配合措施包括()