多项选择题
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
A.拒绝调查的权利 B.核对、补充和更正询问笔录的权利 C.清点及封存清单的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
多项选择题 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
多项选择题 根据<中华人民共和国反洗钱法)第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()
多项选择题 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()