多项选择题
反洗钱管理人员准入要求。()
A.熟悉银行业务,具备多业务条线工作经验。至少需3—4年以上会计、信贷等岗位工作经历 B.具备计算机基础,熟悉综合业务系统 C.具备数据分析能力,具有一定的职业判断力 D.需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
多项选择题 反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。
多项选择题 各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施()
多项选择题 进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。()
多项选择题 认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从()几个方面着手。
多项选择题 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向()报告。