多项选择题
进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）
A.“蚂蚁搬家”式资金转移 B.账户过渡性质明显，资金快进快出 C.交易金额体现汇率特征 D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
多项选择题 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。
多项选择题 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。
多项选择题 金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
