多项选择题
各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系 D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
多项选择题 进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）
多项选择题 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。
多项选择题 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。
多项选择题 金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
多项选择题 按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。
