问答题
反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
1、将恐怖融资行为刑事犯罪化；2、冻结并没收恐怖分子的财产；3、报告与恐怖融资相关的可疑交易；4、协助执法部门就恐怖融资......
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问答题 按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形式有哪些？
问答题 自然人的有效身份证件包括哪些？
问答题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
