问答题
自然人的有效身份证件包括哪些？
1、中国公民，为居民身份证或者临时身份证；2、中国人民解放军军人，为军人身份证件；3、中国人民武......
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问答题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
问答题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
问答题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
