问答题
按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形式有哪些？
1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式......
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问答题 自然人的有效身份证件包括哪些？
问答题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
问答题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
