多项选择题
对以下临时冻结措施说法正确的有()。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案 C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算 D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
多项选择题 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?
多项选择题 关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是。
多项选择题 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。
多项选择题 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
多项选择题 现场检查准备阶段包括哪些配合措施?