多项选择题
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
A、保密义务 B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务 C、与执法部门合作义务 D、反洗钱宣传培训义务
多项选择题 金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。
单项选择题 在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
单项选择题 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。