单项选择题
在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
A、10个工作日 B、5个工作日 C、15个工作日 D、20个工作日
单项选择题 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
单项选择题 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
单项选择题 ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。