多项选择题
金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。
A、大额交易 B、可疑交易 C、个人信息 D、企业信息
单项选择题 在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
单项选择题 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
单项选择题 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。