多项选择题
“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）
A.疑似非法结算型地下钱庄B.疑似套现C.疑似涉税犯罪D.挪用公款
多项选择题 对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）
多项选择题 银行应加强对高风险客户的（）和（）
多项选择题 对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）
