单项选择题

A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

相关考题

单项选择题 以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是()

单项选择题 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指()

单项选择题 广义的反洗钱内部控制的对象不包括()

单项选择题 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()

单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?()

单项选择题 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是()

单项选择题 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度?()

单项选择题 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()

单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()

单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?()

单项选择题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()

单项选择题 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()

单项选择题 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。()

单项选择题 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()

单项选择题 1990年12月28日,全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,在其第4条规定了()

单项选择题 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?()

单项选择题 2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订,将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为()

单项选择题 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()

单项选择题 与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()