单项选择题
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
单项选择题 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）
单项选择题 广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
单项选择题 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）
单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
单项选择题 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
单项选择题 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
单项选择题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
单项选择题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
单项选择题 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
单项选择题 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
单项选择题 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
单项选择题 1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）
单项选择题 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
单项选择题 2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）
单项选择题 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）
单项选择题 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
单项选择题 金融行动特别工作组的英文简称为（）