单项选择题
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?()
单项选择题 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是()
单项选择题 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度?()
单项选择题 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()