判断题 对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单...

判断题 外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。

判断题 在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建...

判断题 “初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐...

判断题 英国是世界上反洗钱立法最早的国家。

判断题 根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇...

判断题 外汇局对银行执行外汇管理规定情况进行年度考核。根据考核得分将...

判断题 银行分支机构可根据自身经营需要，自行办理其营运资金的本外币转换。

判断题 银行分支机构申请人民币对外汇衍生交易业务需事先取得其法人的书面授权。

判断题 目前在办理国际收支统计间接申报时，机构客户和个人客户都可以通...

判断题 债务人应按照国家有关规定借用外债，并办理外债登记。

判断题 外商投资企业境外汇入保证金专用账户与境内划入保证金专用账户内...

判断题 外商投资企业境内再投资专用账户内的资金可直接用于收购中方股权。

判断题 外商投资企业股权出让方在一笔股权转让交易中，可针对分次支付的...

判断题 银行须在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入...

判断题 境内机构可开立外币现汇账户和外币现钞账户。

判断题 以银行境内分支机构名义提供的对外担保，该分支机构须按规定向所...

判断题 境内银行提供各类融资性对外担保须经所在地外汇局逐笔核准。

判断题 境内金融机构外债实行定期登记。

判断题 中资企业借用各类外债需向发改委申请外债指标。

判断题 外国投资者在境内设立外商投资企业，可直接到银行办理前期费用登...

判断题 保税监管区域企业可不纳入外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理。

判断题 个人对外贸易经营者从事货物贸易外汇收支需按规定以“企业”身份...

判断题 我国已于1996年实现人民币全部项目可兑换。

判断题 政府转移是指政府之间的贸易往来、军事、经济援助、赔款、赠与等。

判断题 经常转移也称单方面转移，是资金或货物在国际间的单向转移，不产...

多项选择题 银行可自行办理的自身结汇业务包括（）。

多项选择题 关于远期结售汇说法正确的有（）。

多项选择题 银行办理代债务人结售汇需满足下列（）条件。

多项选择题 金融机构的（）需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇局批准。

多项选择题 下列关于国际收支统计间接申报的表述正确的有（）。

多项选择题 下列关于国际收支的表述正确的有（）。

多项选择题 外商投资企业可开立多个外汇账户的是（）。

多项选择题 外商投资企业前期费用外汇账户内资金来源于（）。

多项选择题 现汇包括（）。

多项选择题 为境外投资企业提供融资性对外担保的，担保项下资金（）。

多项选择题 国内外汇贷款包括（）。

多项选择题 经常项目的特征有（）。

多项选择题 外汇管理的主要内容包括（）。

单项选择题 目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。