判断题 在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

判断题 “初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。

判断题 英国是世界上反洗钱立法最早的国家。

判断题 根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，仅可以自有外汇支付，不得购汇支付。

判断题 外汇局对银行执行外汇管理规定情况进行年度考核。根据考核得分将被考核银行评定为A、B、C三类。