多项选择题 不良贷款减免息的尽职检查监督重点包括内容有（）。

多项选择题 自助银行清机与加钞，必须做到（）

多项选择题 现金管理范围包括（）

多项选择题 下列说法正确的是（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的柜面业务操作“五条禁令”的内容：（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的阳光信贷“八个严禁”的内容：（）

多项选择题 关于如何防止银行卡盗刷，下列说法正确的是（）

多项选择题 为维护客户利益，保障银行资金安全，需到原开户网点办理的业务有（）

多项选择题 验资不成功销户时应注意哪些事项？（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的“五严禁”的内容：（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的“六不准”的内容：（）

多项选择题 建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，...

多项选择题 农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，...

判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...

判断题 发生案件（风险）事件后，事发行要做好“三控两查”工作，“两查...

判断题 审计机关查询单位账户或个人存款时，可以对相关资料进行抄录、复...

判断题 案件风险排查发现的疑点线索，应督促问题所在机构开展自行调查。

判断题 个人客户经理应面向市场、上门为客户办理存、取款业务。

判断题 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向...

判断题 商业银行发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责...

判断题 对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人员进行核查工作。

判断题 重大突发事件原则上应逐级上报，紧急状态下可越级上报。

判断题 为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。

判断题 发生重大突发事件的，事发机构应第一时间向上级机构和监管部门报...

判断题 成功堵截的案件可不纳入案件统计。

判断题 稽核部门是案件风险信息的归口管理部门，负责案件风险信息的收集...

判断题 案件问责方式可以合并使用，对应当给予纪律处分的，不得以经济处理代替。

判断题 银行业应加强监控设施的维护，改进录像保管期；对重要岗位和重点...

判断题 银行业金融机构应提高委派会计（授权经理）的轮岗频率，轮岗期限...

判断题 案发层级机构为法人机构总部的，其工作人员可参与对案件的问责工作。

判断题 防范操作风险“十三条”中，只规定要加强银行与客户、银行与银行...

判断题 防范操作风险“十三条”规定，记账岗位和对账岗位可以由同一会计兼任。

判断题 防范操作风险“十三条”规定，对大额出账和走账，手续上必须按照...

判断题 银监会规定，存款风险滚动检查的具体周期由银行业金融机构自身确...

判断题 银行业金融机构应对从业人员（不含劳务派遣人员）处罚信息依规报...

判断题 同一笔授信业务的审批中法律审查意见和出账前法律审查意见应由同...

判断题 公安机关有权查询、冻结、扣划个人或单位存款。

判断题 客户用法人营业执照申请安装的POS，资金只能转入对公账户，现...

判断题 营业场所结束营业后，营业人员应将本人保管的钱款等重要物件入箱...

判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...