判断题 发生重大突发事件的，事发机构应第一时间向上级机构和监管部门报告《案件风险信息》。

判断题 为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。

判断题 重大突发事件原则上应逐级上报，紧急状态下可越级上报。

判断题 对未达账和账款差错，要及时返回原岗工作人员进行核查工作。

判断题 商业银行发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。

判断题 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。

判断题 个人客户经理应面向市场、上门为客户办理存、取款业务。

判断题 案件风险排查发现的疑点线索，应督促问题所在机构开展自行调查。

判断题 审计机关查询单位账户或个人存款时，可以对相关资料进行抄录、复印、照相，但不得带走原件。

判断题 发生案件（风险）事件后，事发行要做好“三控两查”工作，“两查”是指“查损失、查责任”

判断题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

多项选择题 农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）

多项选择题 建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的“六不准”的内容：（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的“五严禁”的内容：（）

多项选择题 验资不成功销户时应注意哪些事项？（）

多项选择题 为维护客户利益，保障银行资金安全，需到原开户网点办理的业务有（）

多项选择题 关于如何防止银行卡盗刷，下列说法正确的是（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的阳光信贷“八个严禁”的内容：（）

多项选择题 以下哪些属于省联社规定的柜面业务操作“五条禁令”的内容：（）