判断题 一旦收到核准柜员异常情况报告，及时提供监控录像，基层网点应加...

判断题 办理错账冲正业务时，应审核是否办理相关错账冲正审批手续，办理...

判断题 大额交易包括在辖内网点办理的大额柜台取现和账户转出交易，其中...

判断题 在大额交易发生时应注意核实其交易的真实性。

判断题 完成每日核查后，打印ATM流水及差错处理系统中“账账核查”报...

判断题 ATM钥匙应执行专人保管，用时领用，用后归还的要求。

判断题 各机构/部门严禁教唆、诱导客户虚作假或提供虚假资料，绕行规避...

判断题 未在中国银行开立账户，通过现金方式办理结售汇时，不需在核心创...

判断题 未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。

判断题 各分行、直属行以上（含）对账管理部门要加强检查与监控，每月对...

判断题 违反外部对账管理规定，未按规定进行客户对账，造成账务存在重大...

判断题 各级营业机构的开户人员作为BANCS系统客户/账户信息维护柜...

判断题 对账中心收到退信后经分析无法与客户取得联系的，应于5个工作日...

判断题 智能柜台的交易，由客户经理或大堂经理在旁引导的交易均属于客户...

判断题 假币收缴鉴定过程不得离开客户视线，确需离开的，必须征求客户同意。

判断题 对于异地客户开立人民币单位银行结算账户必须执行上门核实，严禁...

判断题 利率手工维护和修改操作必须在按规定经相应审批后执行。

判断题 有章必有码，有码必可验的交易驱动用印模式建立，避免了印章的滥用风险。

判断题 现金短款金额在人民币10000元（含）以下的，由网点经办发起...

判断题 办理外币现金收付只需采用机具清点即可。

判断题 客户可凭行驶证或身份证件复印件，经核对为本人后，在柜台办理借...

判断题 断电情况下暴力拆卸用印机，用印机也能蜂鸣报警。

判断题 银行卡申请人声明及签名可由申请人自行填写，也可代理。

判断题 对纳入人民币对公大额支付热线查证范围的业务，当出现暂时无法与...

判断题 当客户人民币单位银行结算账户单笔支付金额达到最低标准时，应本...

判断题 营业机构人员不足的，人民币对公大额支付业务经办人员与有权查证...

判断题 营业期间，尾箱经管人临时离岗且尾箱超出目视范围时，不用锁箱。

判断题 收缴的假币应最迟不超过3个工作日上缴金库。

判断题 现金出纳人员：严格按照省行规章制度执行尾箱管理，网点尾箱经管...

判断题 若客户不会操作，行内工作人员可在柜外清设备上代客确认由客户交...

判断题 变更账户手机号应由账户所有人本人申请变更，不得代办。

判断题 根据单位定期、通知、协议存款业务操作规定（2017年版），单...

判断题 柜员业务凭证由网点指定人员统一整理，OCR系统操作员对凭证整...

判断题 对符合会计档案定义的档案，应按管理制度要求及时收集归档；立卷...

判断题 冲正业务对应的原业务验证码、作废业务验证码，应通过E9200...

判断题 现场双人执行用印机用印检查后，应在当日营业终了前在印章检查表...

判断题 网点开关用印机安全门的全过程可在监控下单人现场操作。

判断题 用印机常用钥匙持有人因轮岗、离职等情况不再担任用印机管理人员...

判断题 安全门关闭后，系统强制联动“印章检查”交易。用印机将打开进纸...

判断题 经网点负责人签字批准，用印复核可以通过E96001为外来凭证...