判断题 商业银行应向客户提供临时调整支付限额的服务，在进行身份验证和...

判断题 商业银行通过电子渠道验证和辨别客户身份，应采用双（多）因素验...

判断题 银行业金融机构应当建立银行业消费者权益保护工作的应急响应机制...

判断题 利用职务上的便利，吸收客户资金不入账，却给客户开具银行存单，...

判断题 挪用单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以下有期...

判断题 具有国家工作人员身份的人，不能成为挪用资金罪的主体，只能成为...

判断题 银行要增强检查监督的严肃性，从严治理，重在管早、管小、管在平时。

判断题 银行要增强干部职工廉洁从业的自觉性，针对基层行人员与信贷客户...

判断题 银行要加强合规文化建设，在教育对象上，要认真分析银行商业贿赂...

判断题 各分支机构要与总行的绩效考评要求保持一致，（可以）自行制定考...

判断题 对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。

判断题 不良贷款等于经济损失。

判断题 金融关系是指指国家金融主管机关对金融业进行监管和宏观调控过程...

判断题 金融活动表现为资金的流动，因此对金融秩序的扰乱也表现为量化的标准。

判断题 在市场经济条件下的社会经济生活中，金融交易主体之间形成复杂的...

判断题 银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其...

判断题 非法吸收公众存款罪的主体是一般主体，即年满十八周岁具有刑事责...

判断题 银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其...

判断题 违规出具金融票证罪的主体是特殊主体，只能是银行或其他金融机构...

判断题 信用卡诈骗罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者借用他...

判断题 对于恶意透支信用卡所产生的利息，必要时应当计算复利予以惩罚。

判断题 在银行购买的理财产品不一定是“银行”的金融产品。

判断题 行为人将诈骗所得财物用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的...

判断题 鉴于融资性担保机构准金融的原始属性，加强融资性担保公司资本监...

判断题 在理财委托代理关系中，委托人应树立理财安全意识，认真履行好应...

判断题 在银行会计主管委派制中，对于小额业务、自助渠道代客办理的各项...

判断题 加大对员工异常行为的监督力度，既可建立内部举报制度，也可建立...

判断题 《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意...

判断题 《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意...

判断题 中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见...

判断题 《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意...

判断题 《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知...

判断题 空头支票是指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的...

判断题 金融凭证诈骗罪的一般主体只指个人，不包括单位。

判断题 变造金融票据是指行为人在真实的汇票、本票、支票的基础上或者以...

判断题 伪造金融票据是指行为人仿照真实的汇票、本票、支票的形式、图案...

判断题 外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和...

判断题 骗取贷款、违法发放贷款，数额在二十万元以上的，可以认定为“数...

判断题 不良贷款尽管“不良”但并不一定形成了既定的损失，因此“不良贷...

判断题 信用卡超限额透支的金额，不属于贷款性质。