多项选择题 尽职调查人员根据《恒丰银行非自然人客户受益所有人调查表》中客...

多项选择题 人民币企业银行结算账户开销户管理，审批岗位应由（）、（）担任

多项选择题 人民币企业银行结算账户开销户管理，审核岗位应由（）、（）担任

多项选择题 人民币企业银行结算账户开销户管理，实行（）相分离制度。

多项选择题 总行运营管理部是全行人民币企业结算账户管理部门，负责人民币企...

多项选择题 《恒丰银行人民币企业银行结算账户管理办法》中规定，零售金融部...

多项选择题 开户机构为企业开立结算账户必须签订结算账户管理协议，明确银行...

多项选择题 对存在以下哪些情形的，应当延长开户审查期限，强化客户尽职调查（）

多项选择题 企业申请开立银行结算账户，应当提交开户申请书，并出具下列哪些...

多项选择题 总行运营管理部是全行人民币企业结算账户管理部门，负责人民币企...

多项选择题 对于存在以下情形的，应当拒绝开户（）

多项选择题 人民银行实施取消企业账户许可地区的分支机构，为境内依法设立的...

多项选择题 企业撤销银行结算账户，应当按规定向银行提出销户申请。开户机构...

多项选择题 根据《恒丰银行柜员尾箱实物保管操作规程》，核库员数量由一级分...

多项选择题 支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当按照制...

多项选择题 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管...

多项选择题 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理...

多项选择题 自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户...

多项选择题 自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时...

多项选择题 自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时，向存...

多项选择题 加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有...

多项选择题 对存在（）异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意...

多项选择题 下列什么单位，银行和支付机构不得为其开户。（）

多项选择题 变造票据除签章以外的记载事项的，在变造之前签章的人，对（）负...

多项选择题 持卡人违反本办法规定使用信用卡进行（），应按规定承担行政责任。

多项选择题 单位和个人签发的（）支票，应按照《票据管理实施办法》和本办法...

多项选择题 （）由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格，由各行负责...

多项选择题 银行汇票、商业汇票由中国人民银行总行统一（），并在中国人民银...

多项选择题 邮电部门在传递票据、结算凭证和拍发电报中，因工作差错而发生（...

多项选择题 金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以...

多项选择题 银行违反规定（）的，应按照规定承担行政责任

多项选择题 银行违反规定（）,影响客户和他行资金使用的，要按规定承担赔偿责任。

多项选择题 对付款人逾期不退回单证的，开户银行应当自发出通知的（）起，按...

多项选择题 付款人提出的拒绝付款，银行按照本办法规定审查无法判明是非的，...

多项选择题 验单付款，发现所列货物的（）与合同规定不符，或货物已到，经查...

多项选择题 托收承付结算款项的划回方法，分（）和（）两种，由收款人选用。

多项选择题 使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，必须是（）、（）以...

多项选择题 签发委托收款凭证必须记载下列事项（）欠缺记载上列事项之一的，...

多项选择题 单位和个人凭（）等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委...

多项选择题 单位在结算凭证上的签章，应为该单位的（）或者（）加其（）或者...