单项选择题 暂收暂付款项内部对账频率（）。

单项选择题 实物贵金属业务不包括（）。

单项选择题 外围应用系统明细账（例如核心银行系统BGL账户等），如果是被...

单项选择题 根据中国银行内部账务核对管理规定，以下关于明细核对流程说法错...

单项选择题 各二级分支行风险管理部、城区支行业务管理部、直属县支行综合管...

单项选择题 暂付款项必须（），暂收款项必须（），严禁暂付暂收账户透支。

单项选择题 被监控机构收到查询通知书后，应在（）工作日内对其所列内容进行...

单项选择题 对于涉及客户账户的错账冲正，应经（）授权后办理，同时应将原交...

单项选择题 错账涉及到利息调整的，应通过“倒起息方式”或“利息调整交易”...

单项选择题 其他保证金及还贷保证金资金存入后，应及时对保证金账户执行（）交易

单项选择题 定期类的产品起息日后不再支持（）交易调整利率

单项选择题 账户层议价的定期存款，（）续存。

单项选择题 “29161、29162”重空状态变更交易应严格按操作规程履...

单项选择题 7419001柜员现金短款1000元（含）以下业务，由（）挂账审批。

单项选择题 对损益影响在等值人民币10万-20万（含）以内的错账；对表内...

单项选择题 开立外币保证金的，应先开立（）账户。

单项选择题 GMAP系统发现个人贷款资金流入股市的，应要求（）。

单项选择题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）...

单项选择题 各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的...

单项选择题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整...

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易...

单项选择题 与中国银行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开...

单项选择题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...

单项选择题 以下（）活动可能存在洗钱行为。

单项选择题 目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱...

单项选择题 在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗...

单项选择题 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。

单项选择题 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）。

单项选择题 客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应（）。

单项选择题 各营业机构可根据实际情况对不常用的重要空白凭证予以封包处理。...

单项选择题 针对老弱病残孕，或因出国、意外事件等特殊原因，无法亲自到银行...

单项选择题 委托代办认证工具材料要求（）。

单项选择题 关于重空状态管理29161交易，以下说法正确的是（）。

单项选择题 关于重空特殊状态管理29162交易，以下说法正确的是（）。

单项选择题 重空凭证库房负责人至少（）查库一次

单项选择题 不常用重空进行封包后，必须自封包之日起（）内进行拆封核查

单项选择题 全国银行汇票使用的防伪技术有哪些？（）

单项选择题 定期存单上印有的LOGO水印颜色是（）

单项选择题 对公账户除销户原因以外出现的重要空白凭证挂失/止付情况，需提...

单项选择题 因凭证改版作废或其他原因转入待销毁时，可使用（）交易码，将凭...