单项选择题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

单项选择题 交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）

单项选择题 各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信...

单项选择题 大额交易报告的采集和报告工作以总行反洗钱监测系统为主，人工处...

单项选择题 《运营工作交接管理规定》中明确：为规范查库管理，库存尾箱寄库...

单项选择题 协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为（）。

单项选择题 （）冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

单项选择题 （）冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。

单项选择题 经公证机构确认身份的继承人，查询作为被继承人的存款人在银行的...

单项选择题 依法具有“查冻扣”三项权力的机关有（）。

单项选择题 重要空白凭证使用的风险表现是（）。

单项选择题 尾箱保管的风险表现是（）。

单项选择题 重要空白凭证销毁的风险防控措施是（）。

单项选择题 印章停用和销毁的风险表现是（）。

单项选择题 同一会计年度内隔日发现的错账，正确的更正方式是（）。

单项选择题 记账顺序，下列说法错误的是（）。

单项选择题 运营基本实物印章交接执行（）原则。

单项选择题 对于专人保管使用的运营基本实物印章，如该使用人不在岗（）以上...

单项选择题 按照我*行现金业务管理规定，作为柜面现金收付的基本工作标准是（）。

单项选择题 运营主管/主办（）对本机构柜员现金尾箱单项查库不少于一次。

单项选择题 取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本户、临时户后应当立...

单项选择题 取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本户、临时户后应当在...

单项选择题 取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户的对账频率应为（）。

单项选择题 银行为企业变更、撤销基本户、临时户，应当于（）个工作日内通过...

单项选择题 银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应...

单项选择题 非核准类账户在综合业务系统成功开户后，必须在（）个工作日内在...

单项选择题 存款人从单位活期存款账户向个人银行结算账户的，应当对付款事由...

单项选择题 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月...

单项选择题 （）指存款人因办理日常结算和现金收付需要开立的银行结算账户，...

单项选择题 根据我*行的单位人民币账户管理办法，开户前应由（）对申请表填...

单项选择题 外部客户销户时，若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁，开...

单项选择题 银行办理开户时，单位将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和...

单项选择题 对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务，建立...

单项选择题 “一照一号”的营业执照，组织机构代码证号码录入“统一社会信用...

单项选择题 异地建筑施工及安装单位可开立不超过（）的临时存款账户。

单项选择题 存款人用同一份证明文件只可开立（）专用存款账户。

单项选择题 对公开户申请表上的“注册地”应填写（）。

单项选择题 单位客户自开户之日起（）年内未发生业务后，将被置为久悬账户。

单项选择题 开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户，应通知存款人自发...

单项选择题 粤惠存业务在起息日前撤单可以（）。