单项选择题 根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程...

单项选择题 总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况（）机制，定...

单项选择题 若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背...

单项选择题 金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及...

单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其（）以...

单项选择题 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的...

单项选择题 银行业金融机构应将（）列为案件风险防范第一责任人。

单项选择题 各银行业金融机构董事会应当下设（）或承担合规管理职责的专门委员会。

单项选择题 （）是案防工作监督的第一责任人。

单项选择题 对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立...

单项选择题 银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银...

单项选择题 对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；...

单项选择题 农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告...

单项选择题 山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用（）评级体系。

单项选择题 一次检查中发现员工在同一事项多次违规的，原则上应按次数累计积...

单项选择题 信贷业务负责人每周抽查信贷业务（含贷后检查）不少于（）笔。

单项选择题 积分统计岗应在每季度结束后（）个工作日内将《积分管理台账》、...

单项选择题 全行性的集中排查每年至少组织（）次，可根据实际情况适当增加频次。

单项选择题 （）是日常排查工作的第一责任人。

单项选择题 社会交往方面的事项包括但不限于：（一）是否有参与“黄、赌、毒...

单项选择题 福费廷业务要建立台账，逐笔登记。有关资料要设专卷保管，纸质档...

单项选择题 融资利率应根据开证行（保兑行）或承兑行的资信情况、所在国家（...

单项选择题 支行退税业务人员注意根据联合货币公司确认退税的业务明细实时逐...

单项选择题 汇款解付必须坚持“随到随解”的原则，电汇最迟不超过（）个工作...

单项选择题 下列不属于外汇会计岗位职责的是（）

单项选择题 汇出汇款经办岗应（）

单项选择题 出口审单经办岗应根据信用证条款，按照单单一致单证一致、表面相...

单项选择题 收取贷款、利息不入账的，或通过非借款人账户或经信贷人员现金收...

单项选择题 变更经济业务事实、虚假核算、虚列收入和费用的，或虚列、截留、...

单项选择题 侵占、挪用、截留青岛农商银行或客户资产、捐赠款物等的，给予有...

单项选择题 随意克扣员工工资的，给予有关责任人员警告至（）处分。

单项选择题 从事或参与经商、办企业的，给予有关责任人（）处分。

单项选择题 未签订信贷合同即发放贷款的，给予直接责任人（）处分或解除劳动...

单项选择题 受警告处分的，处分期限为（）个月，扣发（）个月绩效工资。

单项选择题 高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的，给予直接责任人（）。

单项选择题 向关系人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷...

单项选择题 商业银行对超过（）的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑...

单项选择题 私人银行客户是指金融净资产达到（）万元人民币及以上的商业银行客户。

单项选择题 风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于（）万...

单项选择题 商业银行销售风险评级为（）以上理财产品时，除非与客户书面约定...