单项选择题 农村商业银行确认各项收入必须遵循（），严禁通过提前或延迟确认...

单项选择题 农村商业银行应根据资本管理需要和市场状况，审慎选择资本筹集方...

单项选择题 农村商业银行有权审批人不参与投票，但有（）。

单项选择题 农村商业银行应设立（），负责对大额财务事项进行审查、审议。

单项选择题 农村商业银行董事会可分别向（）、（）授权。

单项选择题 为保障业务拓展需求，促进业务发展，规范财务列支，各农村商业银...

单项选择题 农村商业银行应根据管理需要组织开展全面清查盘点工作，每年至少...

单项选择题 大额投资项目决策人对项目决策负有（）。

单项选择题 固定资产管理实行行长负责制及（）。

单项选择题 各单位价值管理部门、实物管理部门、使用部门、审计监督部门等分...

判断题 中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的...

判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应...

判断题 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务...

判断题 金融机构要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用...

判断题 牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力...

判断题 金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解...

判断题 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授...

判断题 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机...

判断题 反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰...

判断题 金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌...

判断题 中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和...

判断题 金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

判断题 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司...

判断题 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，...

判断题 中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可...

判断题 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

判断题 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

判断题 非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影...

判断题 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自...

判断题 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并...

判断题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交...

判断题 银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

判断题 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉...

判断题 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构...

判断题 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告...

判断题 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客...

判断题 金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，...

判断题 客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的...

判断题 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身...

判断题 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者...