多项选择题
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.确保第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
多项选择题 客户办理支付密码器()等业务时,应提交《支付密码器业务申请书》(销户时除外),并由单位指定结算专人办理,营业机构审核无误后,予以办理。
多项选择题 反洗钱领导小组负责组织领导全行反洗钱工作,主要职责包括()
多项选择题 行内汇划业务及相关查询查复必须通过行内汇划系统处理,除网络故障等特殊情况并经营业(副)经理批准外,擅自以()处理无效。
单项选择题 总行客户服务部牵头组建“服务大使”团队,由一级分支机构负责“服务大使”人员推荐,总行客户服务部负责筛选。“服务大使”原则上优先从柜面一线岗位中进行推荐,每家机构至少()名“服务大使”。
单项选择题 群体或重大客户投诉,即:()人(含)以上客户反映相同问题的群体客户投诉、已引发监管风险的、已在新闻媒体上曝光产生负面影响的、其他紧急情况可能引发客户群体事件涉及众多客户利益的投诉。