多项选择题

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.确保第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

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多项选择题 客户办理支付密码器()等业务时,应提交《支付密码器业务申请书》(销户时除外),并由单位指定结算专人办理,营业机构审核无误后,予以办理。

多项选择题 反洗钱领导小组负责组织领导全行反洗钱工作,主要职责包括()

多项选择题 行内汇划业务及相关查询查复必须通过行内汇划系统处理,除网络故障等特殊情况并经营业(副)经理批准外,擅自以()处理无效。

单项选择题 总行客户服务部牵头组建“服务大使”团队,由一级分支机构负责“服务大使”人员推荐,总行客户服务部负责筛选。“服务大使”原则上优先从柜面一线岗位中进行推荐,每家机构至少()名“服务大使”。

单项选择题 群体或重大客户投诉,即:()人(含)以上客户反映相同问题的群体客户投诉、已引发监管风险的、已在新闻媒体上曝光产生负面影响的、其他紧急情况可能引发客户群体事件涉及众多客户利益的投诉。

单项选择题 ()负责高资产净值客户理财产品与私人银行客户理财产品的销售、销售管理工作。

单项选择题 出口押汇的申请人应为()的受益人或跟单托收的委托人。

单项选择题 公务卡个人临时信用额度调整部分不得超过原信用额度的50%,时间不超过()天。

单项选择题 加强理财业务合作机构名单制管理,应将合作机构名单于业务开办()个工作日前向所在地银监局报备。

单项选择题 服务点应与成都农商银行分支机构签订《银行卡助农取款业务合作协议》,由成都农商银行分支机构收集完整资料并完成初审后,在相关资料复印件上加盖()及审核人员名章。

单项选择题 如客户在犹豫期退保,则收回客户所有投保资料,并立即告知合作方接收退保资料,交接时须做好登记,可使用()

单项选择题 对得分()分(含)以上的拟合作代销业务机构提交代审会审议,审议通过后,纳入成都农商银行代销业务合作机构名单。

单项选择题 “商灵通”审批通过的,应在()个工作日内告知申请人。

单项选择题 车位通信用卡客户提供车位购买意向书(或购买协议等证明材料)作为车位购买证明的,须按()跟进合同签订制度。

单项选择题 不符合年减免条件的白金卡客户年费原则上全收,确需减免年费的客户需按成都农商银行中间业务减免流程报审通过,并由()执行。

单项选择题 采用资本金意愿结汇的外商投资企业,原则上应在成都农商银行开立()的资本项目-结汇待支付账户。

单项选择题 在代理财政非税收入收缴业务工作中,执收单位或者其委托单位向缴款人收款并开具财政票据或者发票后,在同级财政部门规定期限内,汇总填制缴款凭证,并将非税收入按收款项目编码缴纳的方式叫做()

单项选择题 票据交换袋传递时,应指定()为传递人,采取外包方式的,传递时应核查通讯员证件。同时,通讯员严禁与非指定人员交接票据交换袋。

单项选择题 办理协定存款须由开户单位与银行签订《成都农商银行人民币单位协定存款合同》,约定合同期限,合同期限最长()年,合同期满,如双方均未提出终止或修改合同,即视作自动延期,延期次数不限,原协定存款账户继续使用。

单项选择题 小面额人民币主办网点及主办银行标识牌应悬挂在()