问答题 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

问答题 金融机构的反洗钱义务有哪些？

问答题 请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

问答题 简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

问答题 简述反洗钱的定义。

多项选择题 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

多项选择题 金融机构违反金融许可证管理办法，有下列哪些行为之一的，由银监会及其派出机构责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下的罚款？（）

多项选择题 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

多项选择题 金融机构反洗钱工作的原则包括：（）

多项选择题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

多项选择题 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

多项选择题 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

多项选择题 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

多项选择题 金融机构与反洗钱的错误理解是（）

单项选择题 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。

多项选择题 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

多项选择题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

多项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

多项选择题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。