问答题
请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按......
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问答题 简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
问答题 简述反洗钱的定义。
多项选择题 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
多项选择题 金融机构违反金融许可证管理办法，有下列哪些行为之一的，由银监会及其派出机构责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下的罚款？（）
