多项选择题
反洗钱非现场监管的主要内容是什么()
A.信息收集 B.信息分析评估 C.非现场监管措施 D.信息归档
多项选择题 代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务()
多项选择题 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门()
多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的()