多项选择题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.国务院
多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
多项选择题 我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
多项选择题 下列哪些交易行为是可疑交易（）
