判断题 地下钱庄转移赃款在异地跨行甚至跨境取现，会关注银行收取的高额手续费或其他费用。

判断题 中国人民银行及其分支机构按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

判断题 单位结算账户在开户时，如果授权他人办理，被授权人可以是授权单位工作人员，或上级主管部门相关负责人员，并出具授权书及其身份证件。

判断题 法人金融机构应充分利用风险自评估结果，采取适当的风险控制措施，合理配置资源，完善内控制度和操作流程。

判断题 办理外汇汇款业务时，应根据“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，履行尽职调查义务。